会员动态
英大财险德阳中支开展4月反洗钱在线培训工作
为进一步提高全员对当前反洗钱监管形式的认识，提升反洗钱工作的专业性和有效性，确保防疫期间反洗钱工作持续深入开展，英大财险德阳中支在四川分公司统一部署安排下，分别于2020年4月8日、15日、22日进行了反洗钱合规管理的在线培训工作，英大财险德阳中支全体干部及员工参加了学习。
培训采用网络教学方式，通过在线听课链接，进入郑培云课堂进行学习，内容涵盖了反洗钱监管政策解读及检查要点；客户身份识别和可疑交易监测；金融机构洗钱风险评估及客户风险等级划分；反洗钱内控制度建设、国际反洗钱新趋势及FATF互评估解析；保险业反洗钱案例分析。
机构负责人强调指出，各部门应当加强自查，严格切实履行金融从业人员应承担的的反洗钱职责，销售人员需配合业务管理部门持续扎实推进客户身份识别、可疑交易分析和交易记录保存工作。
培训采用网络教学方式，通过在线听课链接，进入郑培云课堂进行学习，内容涵盖了反洗钱监管政策解读及检查要点；客户身份识别和可疑交易监测；金融机构洗钱风险评估及客户风险等级划分；反洗钱内控制度建设、国际反洗钱新趋势及FATF互评估解析；保险业反洗钱案例分析。
机构负责人强调指出，各部门应当加强自查，严格切实履行金融从业人员应承担的的反洗钱职责，销售人员需配合业务管理部门持续扎实推进客户身份识别、可疑交易分析和交易记录保存工作。
