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中国太保寿险德阳中支开展反洗钱专题培训
为提升员工反洗钱专业知识和技能水平，增强洗钱风险防范意识，强化反洗钱履职能力。3月24日，中国太保寿险德阳中支邀请中国人民银行德阳市中心支行反洗钱资深专员熊茂林到中国太保寿险德阳中支开展反洗钱专题培训，中国太保寿险德阳中支全体内勤员工及团险业务部客户经理参加了培训。
在本次培训中，熊茂林带来了三个专题：一是诠释《义务机构反洗钱核心义务》，从客户身份识别要点的基本流程、基本环节等强调了禁止性和保密性要求，从客户身份证明文件的核实中提示了身份证过期及身份过期等合规与法律风险；并结合自身从业经历和历年监管检查发现的问题揭示了日常工作中容易发生的疏漏及可能产生的严重后果；二是以“重庆晏*彬、傅*芳腐败洗钱案”等生动案例从反洗钱的主要方式、基本模式谈到重点关注的保险产品和业务中的可疑点，并讲解了识别可疑交易信息和甄别风险数据的方式方法；三是对《金融机构客户尽职调查和客户身份识别及交易记录保存管理办法》（〔2022〕1号令》的解读。强调了“核实”、“登记”、“识别”和“留存”等关键词，对涉及保险行业的条文进行了详实解读，并对保单质押贷款、客户身份核实等可能存在的风险问题进行了提示。
最后，中国太保寿险德阳中支负责人陈彦锦强调要加强反洗钱业务技能的培训和学习，要求各条线、各岗位结合（2020）1号令再次组织解读学习，并在实际工作中加以运用，切实提高风险识别能力。
通过此次培训，让中国太保寿险德阳中支全体人员深刻意识到反洗钱工作的重要性和紧迫感，增强了执行反洗钱法律法规的自觉性和主动性。
在本次培训中，熊茂林带来了三个专题：一是诠释《义务机构反洗钱核心义务》，从客户身份识别要点的基本流程、基本环节等强调了禁止性和保密性要求，从客户身份证明文件的核实中提示了身份证过期及身份过期等合规与法律风险；并结合自身从业经历和历年监管检查发现的问题揭示了日常工作中容易发生的疏漏及可能产生的严重后果；二是以“重庆晏*彬、傅*芳腐败洗钱案”等生动案例从反洗钱的主要方式、基本模式谈到重点关注的保险产品和业务中的可疑点，并讲解了识别可疑交易信息和甄别风险数据的方式方法；三是对《金融机构客户尽职调查和客户身份识别及交易记录保存管理办法》（〔2022〕1号令》的解读。强调了“核实”、“登记”、“识别”和“留存”等关键词，对涉及保险行业的条文进行了详实解读，并对保单质押贷款、客户身份核实等可能存在的风险问题进行了提示。
最后，中国太保寿险德阳中支负责人陈彦锦强调要加强反洗钱业务技能的培训和学习，要求各条线、各岗位结合（2020）1号令再次组织解读学习，并在实际工作中加以运用，切实提高风险识别能力。
通过此次培训，让中国太保寿险德阳中支全体人员深刻意识到反洗钱工作的重要性和紧迫感，增强了执行反洗钱法律法规的自觉性和主动性。
