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反诈护民记心尖 守好群众“钱袋子” --德阳农商银行成功阻截一起涉案资金转移
2025年1月17日，客户黄女士来到农商银行柏树支行办理汇款，工作人员与客户交流过程中了解到，客户是在他行取现后再到农商银行汇款，工作人员对此做法感到疑惑，于是进一步核实，客户说话开始吞吞吐吐，无法清晰说明交易对手信息。凭借高度的职业警惕性和反诈敏锐性，工作人员直觉感知“资金有问题”。工作人员一边稳住客户，一边上报会计主管，会计主管在与客户沟通后更加确信该笔资金可疑并准备报警，客户立即放弃了汇款并离开网点。
1月18日，属地派出所初步确认该笔资金为涉诈资金，并请客户一同回到网点，一是验证现金的真伪，二是对该笔资金进行暂扣。工作人员精准识别、银警联动，成功拦截涉诈资金5.05万元。
截止目前，派出所已查明该笔资金确为涉案资金，并已联系到受害者。此次拦截充分体现了德阳农商银行全体员工在日常工作中完美践行金融工作“政治性”“人民性”“专业性”三性要求。不仅严格遵守国家法律法规和金融监管要求，而且始终将人民群众的资金安全和合法权益放在首位。
随着电信网络犯罪的打击力度持续加深，不法分子的诈骗“套路”也是层出不穷，广大群众一不小心就落入了犯罪份子精心设计的“陷阱”。德阳农商银行始终秉承“金融为民”的服务理念，将继续加强对广大群众的金融知识宣传与教育，有效提升广大人民群众的反诈意识与能力。同时进一步加强营业网点对办理取现、转账汇款等业务的识别，尽职核实客户身份及业务的真实性、合法性，切实守好群众“钱袋子”。
1月18日，属地派出所初步确认该笔资金为涉诈资金，并请客户一同回到网点，一是验证现金的真伪，二是对该笔资金进行暂扣。工作人员精准识别、银警联动，成功拦截涉诈资金5.05万元。
截止目前，派出所已查明该笔资金确为涉案资金，并已联系到受害者。此次拦截充分体现了德阳农商银行全体员工在日常工作中完美践行金融工作“政治性”“人民性”“专业性”三性要求。不仅严格遵守国家法律法规和金融监管要求，而且始终将人民群众的资金安全和合法权益放在首位。
随着电信网络犯罪的打击力度持续加深，不法分子的诈骗“套路”也是层出不穷，广大群众一不小心就落入了犯罪份子精心设计的“陷阱”。德阳农商银行始终秉承“金融为民”的服务理念，将继续加强对广大群众的金融知识宣传与教育，有效提升广大人民群众的反诈意识与能力。同时进一步加强营业网点对办理取现、转账汇款等业务的识别，尽职核实客户身份及业务的真实性、合法性，切实守好群众“钱袋子”。
